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華雅琪
  • 華雅琪銀行培訓領域反洗錢/反電詐/反假培訓專家
  • 擅長領域: 銀行保險
  • 講師報價: 面議
  • 常駐城市:鄭州市
  • 學員評價: 暫無評價 發表評價
  • 助理電話: 15628862753 QQ:2703315151 微信掃碼加我好友
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主講課程

人民幣與外幣反假培訓
其他
課程對象:銀行現金從業人員、現金中心管理人員課程時長:3-6小時(可根據要求調整)授課講師:華雅琪授課方式:理論講解、案例分析、互動討論課程內容:第一部分、反假貨幣法規與現金收付業務規范一、反假貨幣理論知識與業務技能的法規政策要求1、現金收付人員相關要求2、清分人員相關要求3、鑒定人員相關要求二、貨幣鑒別、假幣收繳與鑒定業務流程規范(重點講授)1、2019年3號令主要內容2、反假貨幣相關業務概念和
證件反假培訓
其他
課程對象:柜面人員、網點主任、大堂經理、會計主管授課講師:華雅琪課程時長:3-6小時(可根據要求調整)授課方式:實物觀察、小組討論、案例分析、互動問答課程內容:第一部分、二代居民身份證1. 二代居民身份證基本知識2. 實名制賬戶的相關法規文件、監管要求、監管處罰(1)2007《中華人民共和國反洗錢法》(2)銀發(2015)392號《中國人民銀行關于改進個人銀行賬戶加強賬戶管理的
反洗錢反電詐與賬戶風險管控
風險防范和內部控制
課程對象:柜員、客戶經理、反洗錢專崗和其他相關責任人員課程時長:3-6小時(可根據需求調整)授課講師:華雅琪授課方式:理論講解、案例分析、互動討論、視頻研討課程內容:第一部分:反洗錢與反電詐形勢與監管處罰重點一、反洗錢監管處罰形勢與案例分析1、反洗錢處罰形勢與統計數據2、主要違規處罰事由3、違規處罰規定4、銀行機構因反洗錢違規被處罰典型案例分析5、反洗錢主要監管方式二、《反電信網絡詐騙法》重點內容
客戶盡職調查與賬戶風險管控
風險防范和內部控制
課程對象:柜員、客戶經理、反洗錢專崗和其他相關責任人員課程時長:3小時(可根據需求調整)授課講師:華雅琪授課方式:理論講解、案例分析、互動討論、視頻研討課程內容:第一部分:客戶盡職調查的相關法規要求1、“客戶身份識別”向“客戶盡職調查”的轉變2、客戶盡職調查的概念和重要意義3、2017-2銀令《識保辦法》與其他相關法規主要內容解讀4、2022-1銀令《調保辦法》重點內容和履職要求5、近幾年因客戶身
授課見證
推薦講師

馬成功

Office超級實戰派講師,國內IPO排版第一人

講師課酬: 面議

常駐城市:北京市

學員評價:

賈倩

注冊形象設計師,國家二級企業培訓師,國家二級人力資源管理師

講師課酬: 面議

常駐城市:深圳市

學員評價:

鄭惠芳

人力資源專家

講師課酬: 面議

常駐城市:上海市

學員評價:

晏世樂

資深培訓師,職業演說家,專業咨詢顧問

講師課酬: 面議

常駐城市:深圳市

學員評價:

文小林

實戰人才培養應用專家

講師課酬: 面議

常駐城市:深圳市

學員評價:

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